Abogados · Guadalajara, Jalisco
Cumplimiento PLD y derecho corporativo para empresas que quieren operar en regla.
Acompañamos a empresas con actividades vulnerables en sus obligaciones de prevención de lavado de dinero, y mantenemos en orden la vida legal de su sociedad: asambleas, consejo, actas y libros corporativos.
Mtro. Marco Antonio López Serret García
Maestro en Derecho Fiscal · Diplomado en PLD/FT · Doctorado en Derechos Humanos y Litigio Oral
Prevención de lavado de dinero
¿Su empresa realiza actividades vulnerables?
Si su giro está entre las actividades vulnerables que señala la ley, tiene obligaciones de identificar a sus clientes, resguardar información y presentar avisos ante el SAT. No cumplirlas puede derivar en multas considerables.
Algunas de ellas:
- Compraventa de inmuebles y desarrollo inmobiliario
- Arrendamiento de inmuebles
- Venta de vehículos
- Joyería y metales preciosos
- Otorgamiento de préstamos y créditos
- Obras de arte y blindaje
- …entre otras
Servicios principales
Dos áreas en las que nos especializamos
Cumplimiento PLD/FT
Le acompañamos en todo el proceso para cumplir con la ley antilavado, desde saber si le aplica hasta las revisiones de la autoridad.
- Diagnóstico de actividad vulnerable
- Alta en el portal PLD del SAT y responsable de cumplimiento
- Manual de políticas y evaluación de riesgo
- Expedientes de clientes (KYC) y beneficiario controlador
- Asesoría en avisos e informes
- Capacitación y revisión de cumplimiento
Corporativo y gobierno corporativo
Llevamos la secretaría corporativa de su sociedad para que cada decisión quede documentada y en regla.
- Asambleas de accionistas y de socios
- Sesiones del consejo de administración
- Actas detalladas y libros corporativos
- Seguimiento de acuerdos
- Asesoría permanente por iguala mensual
- S.A. de C.V. y S. de R.L. de C.V.
También le asesoramos en:
Fiscal-contable
Planeación con razón de negocios, devoluciones y defensa fiscal.
Laboral
Contratos, reglamentos, auditoría laboral, conciliación y litigio.
Propiedad intelectual
Registro de marcas, patentes, avisos y nombres comerciales.
Administrativo
Permisos, licencias, clausuras y juicios ante tribunales administrativos.
Cómo trabajamos
Atención directa, de principio a fin
01
Diagnóstico inicial
Revisamos su empresa y sus obligaciones para saber exactamente qué le aplica.
02
Plan y documentos
Le entregamos un plan claro y preparamos los manuales, actas y expedientes necesarios.
03
Acompañamiento continuo
Con una iguala mensual, resolvemos sus dudas y le avisamos de lo que viene.
Nosotros
Una relación personal y de confianza
El despacho es dirigido por el Mtro. Marco Antonio López Serret García, abogado en ejercicio desde 2011 y con despacho propio desde 2015, quien atiende personalmente a cada cliente para entender su negocio y sus objetivos. Es además docente universitario en derecho fiscal, administrativo, constitucional y amparo. Trabajamos en coordinación con contadores para los servicios fiscal-contables.
2011
en ejercicio de la abogacía
2015
despacho propio y docencia universitaria
2019
diplomado en PLD/FT
- Doctorado en Derechos Humanos y Litigio Oral, IEXPRO (título en trámite)
- Maestría en Derecho Fiscal, Instituto de Especialización para Ejecutivos
- Abogado por la Universidad de Guadalajara
- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Diplomados en Juicio de Amparo y en Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Diplomado en Justicia Alternativa, Poder Judicial del Estado de Jalisco
Hablemos de su empresa
Cuéntenos su caso. La primera conversación sirve para saber si podemos ayudarle y cómo.